扬州破获一起非法经营地下钱庄案,交易金额逾
中新网南京5月15日电 (记者 崔佳明)5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。
据扬州警方披露,2015年6月,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局经侦支队移送案件线索和资料,称该行在日常资金分析与监测工作中,发现林某等人在银行开设的账户中资金进出量巨大。他们经初步调查认为,资金交易真实用途不清,交易规模与实际经营状况不符,不能排除其洗钱嫌疑。
扬州市公安局经侦支队接到相关线索后。经过一年多的侦查,破获了这起涉及福建、江苏、澳门三地的非法经营地下钱庄案,该案交易金额逾700亿元,抓获了5名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户266个,冻结资金1200余万元。
经侦查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人郑某、李某伙同犯罪嫌疑人陈某、刘某,借用广陵区8张个体工商户营业执照以及15张变造、伪造的虚假营业执照,向15家商业银行共申请办理了数十部电话支付转账机;同时,使用本人或借用他人身份证,在申请银行开设了几十个账号与之捆绑,作为转账机资金清算账户。
同时,警方通过出入境记录查明,交易者一方在使用此转账机时,几乎都在澳门境内,该团伙利用内地对个人携带人民币出境额度的限制以及澳门博彩业均以港币结算的规定,由犯罪嫌疑人林某,负责将境内转账机租借给澳门多家赌场周边的小型商铺使用,公开为内地赌客提供跨境资金汇兑。内地赌客只需提供个人银行借记卡刷卡,在交易金额中扣除一定比例的佣金后,就可以按照当天港币与人民币的汇率进行兑换;反之,也可将港币通过相同的方式,兑换成人民币转至内地的银行账户中。目前,该案已移送法院审理。
当日,扬州警方还通报,2016年以来,当地警方共破获各类经济犯罪案件600余起,其中,公安部督办案件9起,挽回直接经济损失逾3亿元,抓获犯罪嫌疑人900余名,追回境外逃犯22名。(完)
-
一“驴友”在怒江大峡谷探险滚下山崖,消防成功
图为救援现场郭建摄中新网昆明5月2日电(王艳龙郭建)云南怒江州公安消防支队2日发布,当日,一名来自吉林的男子前往怒江大峡谷进行探险,因山高路陡、道路泥泞,不幸失足滚下山崖受伤,所幸被消防成功救出。怒江州公安消防支队接到群众报警后,立即调派特勤中队2车8名消防...
-
郑州两名儿童落入河中,老人骑车猛追1。5公里施救
核心提示丨5月20日,郑州黄河湿地公园沉沙池河道,两名9岁儿童先后落入水中,因水流湍急,他们瞬间被冲走。附近村庄一老人闻讯后,骑自行车猛追1.5公里多,紧急施救两个落水孩童。一名孩子获救,另一名孩子则不幸溺水身亡。紧急丨俩孩子被湍急河水冲走20日中午,郑州花园口镇...
-
一汽马自达 2018款CX 4焕新登场
8月27日,一汽马自达2018款CX-4焕新登陆武汉。2018款CX-4有2.0L和2.5L两种排量共7款车型,售价为14.08万—21.58万元,驾驶乐趣、行车安全、科技实用均实现了再升级。CX-4采用创驰蓝天动力组合,在保持高效动力的同时,百公里油耗仅需6.3L,整车还大面积使用了高刚性车身材...
-
《诗书中华》萌娃"叫板"主持人,诗文脱口而出
李荣、李泊廷自我介绍中国网娱乐5月12日讯全新文化类节目《诗书中华》第五期将于今晚21:55继续播出。本期节目出题难度升级,李龙凤、李丹凤家庭强势应战,精彩激烈,强者对决。而本周出场的挑战家庭分别为诺诺大方的可爱母子、性格相反的胡家姐妹花、以及来自“宝岛...