浙江破獲90後犯罪團伙,一臺電腦將詐騙伸向全國
圖爲:警方查獲的銀行卡。 商城派出所供圖
中新網義烏5月18日電(記者 張茵 實習生 楊瀟瀟 通訊員 馮麗敏 龔書弘)14臺手機、172張銀行卡、一臺電腦、一臺打印機……僅憑這些工具,便可在全國範圍內實施詐騙。
18日,記者從浙江省義烏市公安局商城派出所獲悉,日前,在國際商貿城經商的王女士遭遇電信詐騙後報案,警方偵查後發現,7名犯罪嫌疑人有4名是90後,其餘3名爲80後。他們以申辦信用卡、貸款等方式在全國各地實施電信詐騙,累計騙取財物超過50萬元人民幣,現7名犯罪嫌疑人被義烏警方全數押解歸案。
2月26日,王女士接到了一通諮詢其是否需要辦理信用卡的客服電話,並且向她拋來了“誘人”的橄欖枝。“我確實那陣子需要辦張信用卡,方便自己生意上的資金週轉。”王女士說,一開始對方在收取了她300元“押金”後很快將一張民生信用卡郵寄給她,但需要支付信用卡額度2%的“激活費”。
“那張卡的原始額度是10萬,我就先交了2000塊,後來對方說可以提升額度,我那會兒感覺10萬可能會不夠用,就升了幾次。”就這樣,王女士在繳納“激活費”後又先後6次將共計45200元激活費匯給對方用於提升額度,但對方允諾的激活期到了以後,信用卡仍無法使用。
圖爲:犯罪團伙作案工具。 商城派出所供圖
當王女士再次撥打電話卻傳來“嘟嘟”聲時,知道自己上當受騙的她纔想起來報警。當地警方接警後立即對此展開偵查。同期,義烏的稠江、後宅等地也發生了類似的案件。
透過銀行流水等資訊,民警很快鎖定了犯罪嫌疑人作案地點在湖北省安陸市。義烏專案組與當地警方合力偵查,將4名犯罪嫌疑人葉甲、葉乙、謝某、陳某抓獲,當場繳獲各類銀行卡172張及現金3萬餘元。
據瞭解,4名嫌疑人僅負責從指定銀行卡提取現金,若金額超2萬元,他們則會透過pos機轉賬將贓款分流,幾個人“合作取款”,並從中抽取7%的提成,再將剩餘的贓款以現金的形式移交真正實施詐騙的“上家”。
經過偵查,警方很快鎖定“上家”饒甲、饒乙及楊某,並在湖北安陸市將饒乙和楊某抓獲,之後,饒甲向湖北當地警方投案自首。
令警方大跌眼鏡的是,3名團伙“首腦”竟然都是90後,饒乙爲饒甲的親弟弟。3人初中畢業後便先後在深圳、廣州等地打工。春節前,饒乙跟朋友到湖北孝昌縣遊玩時得知“詐騙來錢快”,回來後便與饒甲、楊某商量,籌資2萬元購買了手機、電腦、打印機等,並透過非法渠道購得受害人資訊。
據嫌疑人交代,172張銀行卡均爲真卡,以3000元4張卡的價格向倒賣銀行卡的人購得,再轉交給葉甲等人進行“洗錢”。受害人基本上都曾在網上填寫過申請貸款之類業務,不法分子再將他們的姓名、身份證號、電話、是否有車貸房貸、有無信用卡等資訊打包賣出去。
目前,7名犯罪嫌疑人已被義烏警方刑事拘留。(完)
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