湖南警方破獲中券資本、國盟資本特大網絡傳銷
新華社長沙8月1日電(記者 譚暢)湖南省常德市公安局1日通報,該局近日成功破獲“中券資本”“國盟資本”特大網絡傳銷案,凍結銀行卡300餘張,扣押現金及財物摺合人民幣5億元,抓獲王某禹等25名主要犯罪嫌疑人。其中6名骨幹成員已被常德市人民檢察院依法批准逮捕。
據警方通報,王某禹於2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”,謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司的證券,在國內招募會員加入。參加者按照繳納購買證券產品的費用多少確定級別,分爲4800元、15000元、48000元、150000元人民幣四個級別。這一項目實行雙軌制傳銷獎金制度,會員每推薦一名下線會員可獲得其投資額的10%作爲“直推獎”。同時,項目中還存在返獎比例不同的“對碰獎”“代數獎”。
據通報,爲推廣“中券資本”,王某禹召集崔某燕、吳某友等骨幹在全國各地召開千人推廣大會,採用報銷差旅、食宿費等手段招募會員,並在哈爾濱建立工作室,招聘了40餘名工作人員爲會員註冊報單。2016年8月,“中券資本”項目因發展人員減少,發生提現困難,王某禹又夥同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”,以所謂資本證券化爲名繼續開展傳銷活動。
經查,一年多時間,王某禹透過推廣“中券資本”“國盟資本”兩個傳銷項目在全國發展了20多個下線傳銷團隊、20多萬會員,收取傳銷資金40多億元,個人非法獲利近10億元,還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車獎勵。
常德警方於今年5月初開始收網,在哈爾濱、瀋陽等地公安機關大力配合下,先後抓獲25名主要犯罪嫌疑人。目前案件仍在進一步深挖中。
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