廣東茂名警方偵破特大虛開騙稅案,涉案金額近
新聞發佈會現場 樑晶晶 攝
中新網茂名8月31日電 (樑盛 樑晶晶)記者31日從廣東茂名市公安局召開的“打擊金融領域犯罪新聞發佈會”上獲悉,當地警方近日成功偵破一起特大虛開騙稅案,涉案金額近45億元。
據悉,該案涉案空殼貿易公司9家,合計開具增值稅專用發票38680份,金額合計44.81億元,開發票對象涉及22個省177個地區。目前,該起涉嫌虛開騙稅特大案件的外逃主犯楊某友已在緬甸被成功緝捕遣返。
去年3月,中國人民銀行茂名市中心支行向警方報告稱,茂名市轄區多家銀行有多個賬戶之間存在鉅額資金往來,涉嫌地下錢莊、洗錢交易。茂名警方隨即以非法經營案進行立案偵查。在對該案件偵查過程中發現,該批可疑賬戶均爲以犯罪嫌疑人楊某友等人的犯罪團伙使用。
經初步查明,2016年4月至2017年1月期間,犯罪嫌疑人楊某友等人通過茂名市某商貿有限公司等9家公司先後與茂名市某公司等2501家公司企業,利用虛構貿易活動,簽訂虛假購銷合同、提供和虛開票證、僞造虛假交易流水等手段,將“貸款”通過公轉私方式多次轉賬,化整爲零並提現或迴流。
案發後,該犯罪團伙清空辦公場所,將所有證據資料銷燬。
隨着進一步覈查,茂名警方發現涉案的9家空殼貿易公司合計開具增值稅專用發票38680份,金額合計44.81億元,開發票對象涉及22個省177個地區,涉嫌虛開票證與非法經營案均爲同一團伙所爲,遂以“虛開增值稅專用發票案”進行立案,並與“非法經營案”進行併案偵查。
今年3月,經過擴線偵查及大數據情報數據的比對查實,犯罪嫌疑人楊某友等人通過關係人協助,潛逃至雲南西雙版納,經打洛鎮偷渡到緬甸,在緬甸四處躲藏。
據茂名警方辦案人員介紹,茂名公安機關多次走訪雲南西雙版納公安局,並與當地警方協商。在公安部及廣東省公安廳兩級獵狐行動領導小組辦公室協調下,茂名公安機關立案偵辦的楊某友等人涉嫌虛開增值稅專用發票、非法經營案外逃主犯之一楊某友在緬甸被成功緝捕遣返。(完)
-
震驚,廣東多地市民一覺醒來欠下幾十萬話費
對於所有人來說收到手機運營商扣費短信並不新奇,有可能直接略過並不查看,但是當你看到幾十萬的欠費短信還會如此淡定嗎?近日廣東多地的聯通用戶均收到幾十萬的欠費短信,這可嚇壞了大家。這還不是個例的遭遇,近日有不少聯通用戶表示無緣無故欠了幾十萬的費用,到底咋...
-
網曝“北京電影學院性侵案”,涉事系主任:炒作
新浪娛樂訊今天,有微博認證用戶實名爆出“北京電影學院性侵案”,指稱其朋友在北影就讀期間曾遭班主任朱某的父親性侵害,不僅如此,發聲以後更疑似遭到系主任在內的部分教職人員的排擠和打壓。新浪娛樂聯繫到文中所提的系主任,她說,爆料人確實是她的學生,但是她不明白她...
-
中行甘肅省分行成功辦理首單境外資產管理業務
中行甘肅省分行成功辦理首單境外資產管理業務日前,在中國銀行投行資管部、香港分行的大力支持下,中國銀行甘肅省分行爲甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司(下稱“省公航旅”)量身定製的首筆境外美元資管業務順利落地,這筆4500萬美元業務的落地標誌着該行境內外聯動...
-
媒體:公佈打人事件受害人近況不宜遲,唐山打人案詳情始末深扒
媒體:公佈打人事件受害人近況不宜遲,當地不要總打着個人隱私旗號,這是非常不正常的,畢竟又不是醫院打的,有什麼不能說的?那麼,唐山燒烤店打人事件受害者近況怎樣了?該事件來龍去脈全過程是怎樣?唐山打人案始末詳情深扒。接下來,大家就和小編一起來看看吧。媒體:公佈打...