ICO被寄託一夜暴富美夢,評論:不能任其野蠻生長
不能讓ICO野蠻生長
樑 睿
“錯過了比特幣,不能再錯過ICO。”最近,一些人又把一夜暴富的美夢寄託在了ICO上。
所謂ICO,是指首次公開發售代幣融資。據統計,今年上半年,全球主要ICO項目有129個,合計融資額約7億美元。從今年5月份開始,每月大約有20個代幣銷售項目面世,進入6月份以後更是呈爆發式增長態勢。有的項目只用了幾分鐘、幾小時就融資上千萬美元,如網頁瀏覽器項目Brave的ICO在30秒內就籌集了3500萬美元。
這股風也刮到了國內。近日,某影視文化企業發行了數字代幣——藝術幣(ATC),投資人可以使用比特幣“以物換物”獲得藝術幣。據稱,不到幾小時,該藝術幣在鎖投階段即已募齊300枚比特幣,按當前比特幣價格,籌集資金達500多萬元。
儘管ICO與IPO(首次公開發行股份)只有一字之差,但兩者差異着實不小。
從一般的IPO流程來說,創業公司經過打拼在行業裏站穩腳跟後,再透過嚴格審計和監管部門篩選,最終方能修成上市正果。IPO後,前期機構投資者可以透過套現退出實現投資收益。ICO項目則無須審批、無需成本,創業者隨便建個網站,發個項目白皮書,營造一個和區塊鏈相關的概念,就能搞ICO衆籌了。一些看好項目的投資者便用比特幣、以太幣等換取企業發行的代幣,企業籌集到比特幣後再賣出就可實現融資。
與IPO股份有鎖定期不同,ICO結束後,企業發行的代幣便可在各種虛擬幣交易所交易,一些在募集期進入ICO項目的投資者便可趁機套現。由於ICO一、二級市場和IPO一、二級市場同樣也存在價差,這成了部分ICO投資者的利潤來源。
然而,某些人獲得高額利潤的背後卻是廣大投資者承擔高風險。尤其像ICO這樣一種處於監管空白又沒有任何門檻的融資方式,更是險象環生,令人防不勝防。
首先是項目自身風險。ICO幾無門檻,難免魚龍混雜。有些所謂“區塊鏈創業公司”經過精美的宣傳營銷,打着創新的旗號,融了一筆錢就跑路,其所發行的代幣沒有任何服務和產品支撐,成了“騙子幣”。更可惡的是有些騙子打一槍換一個地方,重複“融資—跑路”的騙局。
其次是市場操縱風險。ICO將一級市場前置化,大戶在搶購ICO的時候可以透過提高手續費用來提高中標概率,好的項目更容易被大戶持有,而一些普通投資者則被排擠到二級市場;一些不法機構和個人透過內幕交易、聯合坐莊、操縱價格等手段,操縱代幣二級市場價格以牟取暴利,把風險轉嫁給廣大普通投資者。
此外,ICO還存在利益輸送風險,比如有些項目有私下預售行爲,讓特定參與者低價購入代幣。在資金監管方面,ICO項目資金託管措施形同虛設,有些項目融到的資金由團隊自己掌控,毫無資金監管措施。同時,ICO還存在傳銷風險和幣值波動風險,一些不法ICO項目利用發展下線或虛構項目等方式拉投資者,而比特幣市場價格一旦大幅波動,也容易給投資者帶來損失。
可以說,凡是你想得到、說得出的融資風險,在ICO項目裏都能找到。因此,對普通投資者來說,還是謹慎小心作壁上觀爲好。對於金融監管部門而言,相關措施也要跟上。ICO無論其怎樣強調衆籌,如何突出其以物易物,本質上是一種高風險融資行爲,應按實質重於形式的穿透式監管要求,該管的一定要管,該禁的必須要禁,不能任其野蠻生長,否則後患無窮。
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