揚州破獲一起非法經營地下錢莊案,交易金額逾
中新網南京5月15日電 (記者 崔佳明)5月15日是第八個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日。當日,揚州警方通報,經過一年多的偵查,破獲公安部督辦、交易金額逾700億元的非法經營地下錢莊案。
據揚州警方披露,2015年6月,人民銀行揚州市中心支行向揚州市公安局經偵支隊移送案件線索和資料,稱該行在日常資金分析與監測工作中,發現林某等人在銀行開設的賬户中資金進出量巨大。他們經初步調查認為,資金交易真實用途不清,交易規模與實際經營狀況不符,不能排除其洗錢嫌疑。
揚州市公安局經偵支隊接到相關線索後。經過一年多的偵查,破獲了這起涉及福建、江蘇、澳門三地的非法經營地下錢莊案,該案交易金額逾700億元,抓獲了5名犯罪嫌疑人,凍結涉案賬户266個,凍結資金1200餘萬元。
經偵查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人鄭某、李某夥同犯罪嫌疑人陳某、劉某,借用廣陵區8張個體工商户營業執照以及15張變造、偽造的虛假營業執照,向15家商業銀行共申請辦理了數十部電話支付轉賬機;同時,使用本人或借用他人身份證,在申請銀行開設了幾十個賬號與之捆綁,作為轉賬機資金清算賬户。
同時,警方通過出入境記錄查明,交易者一方在使用此轉賬機時,幾乎都在澳門境內,該團伙利用內地對個人攜帶人民幣出境額度的限制以及澳門博彩業均以港幣結算的規定,由犯罪嫌疑人林某,負責將境內轉賬機租借給澳門多家賭場周邊的小型商鋪使用,公開為內地賭客提供跨境資金匯兑。內地賭客只需提供個人銀行借記卡刷卡,在交易金額中扣除一定比例的佣金後,就可以按照當天港幣與人民幣的匯率進行兑換;反之,也可將港幣通過相同的方式,兑換成人民幣轉至內地的銀行賬户中。目前,該案已移送法院審理。
當日,揚州警方還通報,2016年以來,當地警方共破獲各類經濟犯罪案件600餘起,其中,公安部督辦案件9起,挽回直接經濟損失逾3億元,抓獲犯罪嫌疑人900餘名,追回境外逃犯22名。(完)
-
河北創建海歸創新創業大數據服務平台
中新社河北滄州8月9日電(記者李茜)河北海歸創新創業大數據服務平台9日在河北滄州啟動。該平台以海歸人才基礎數據庫建設為支撐,圍繞人才引進、管理服務、人才流動和人才開發等模塊,收集和整合海歸人員求學經歷、科研過程、學術交往、研究成果、合作項目等建立關...
-
威海疫情最新數據消息,今天疫情消息公佈風險嗎
威海疫情最新數據消息:中風險地區—文登區張淑靜鞋料加工廠(文登區環山辦城西西街1-3號)。那麼,威海疫情能控制住嗎?這輪疫情源頭是什麼?今天疫情消息公佈風險嗎?接下來,大家就和小編一起來看看吧。威海疫情最新消息威海現在的情況:2022年4月17日0時至24時山...
-
家庭矛盾釀悲劇,美連環槍擊案嫌犯:我很抱歉
中新網5月29日電據美媒報道,當地時間27日晚間,美國密西西比州發生連環槍擊事件,已造成8人死亡,其中包括一名副警長,嫌犯被警方逮捕。據悉,槍擊案發生在密西西比州林肯縣郊外的三個不同的家庭,其中兩户人家在布魯克海芬,一户在波圭契託,這個區域在首府傑克遜南方百餘公里...
-
華浙公園邊的運河水,為何突然變渾
本報訊錢江晚報好攝之友“追夢人”7月30日下午在朋友圈曬了一組照片。照片中,華浙公園旁的運河水,蜿蜒二三十米幾乎都黑如墨汁。“追夢人”告訴錢報記者,他沿着遊步道走了一圈,發現這些黑乎乎的“污水”是從河邊一個排水口出來的。這些“污水”很快就蔓延開來,把沿...