28億存款莫名被銀行質押,銀行方是如何進行業務風險把控的
自己存在銀行的28億存款莫名被銀行質押,對方還是與自己毫無關係的公司,甚至疑爲“假央企”。這究竟是怎麼回事?該事件來龍去脈全過程是怎麼樣?誰動了我的存款?如果沒有存款人的許可授權,這筆資金是怎麼轉爲電子存單爲不相干公司提供貸款質押的?銀行方面是如何進行業務風險把控的?律師稱違規出具金融票證罪可判5年以上。接下來,大家就和小編一起來看看吧。
28億存款莫名被銀行質押
近日,一家名爲濟民可信的醫藥企業(中國知名的現代化大健康產業集團,創建於1999年,業務覆蓋醫藥、能源、投資等領域),聲稱自己在渤海銀行的28億存款,在不知情的情況被銀行用作質押物,且存貸兩方無任何關聯。和銀行屢次溝通未果後,9月3日濟民可信子公司向江蘇無錫警方報案。
渤海銀行迴應28億爭議
10月24日,涉事渤海銀行發佈公告針對此事件迴應,稱:“發現企業間異常行爲,已向公安機關報案,依法尋求司法解決。”隨後,濟民可信集團公開發文“六問渤海銀行”表示質疑,如:犯罪行爲正在發生時,渤海銀行南京分行爲何當時不報警?這是“堅決維護客戶合法權益“的方案?強行劃扣4.5億元,是保障客戶資金安全?渤海銀行南京分行出具虛假詢證函目的何在?渤海銀行南京分行與華業石化究竟是何關係?該行如此操作是在維護金融秩序?
25日晚,渤海銀行披露公告稱:“本行已就報道涉及的事項向公安機關報案,上述事項將不會對本行經營產生重大不利影響。”不過,關於渤海銀行的迴應,網友們似乎並不買賬,紛紛表示:“從濟民可信提供給央視的錄音已經可以聽出來,實際上渤海完全知道是咋回事。最搞笑的是,渤海銀行試圖說服濟民繼續提供質押擔保。”
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